La sospecha es que el dinero tiene su origen ilícito en actividades del narcotráfico, concretamente con vínculos con el cartel de Sinaloa y por ello se habían dispuesto 25 operativos la semana pasada, también ordenada por el juez Villena.
La Aduana y la Policía Federal Argentina encontraron más de 500 mil dólares y joyas en distintas cajas de seguridad de la City que operan con el cambista Ivo "El Croata" Rojnita, quien permanecía detenido en la causa por lavado de dinero vinculado al narcotráfico internacional.
La medida fue establecida por la Justicia Federal en el marco de la investigación en la causa donde también hay otrod dos detenidos, el empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque.
"Los autorizados en esas cajas de seguridad son personas investigadas en la causa que operaban con el ´Croata´", detallaron fuentes del caso a Noticias Argentinas.
La sospecha es que el dinero tiene su origen ilícito en actividades del narcotráfico, concretamente con vínculos con el cartel de Sinaloa y por ello se habían dispuesto 25 operativos la semana pasada, también ordenada por el juez Villena.
Hasta el momento, la causa que lleva adelante el juez con la fiscal Cecilia Incardona desde hace cinco años, está bajo secreto de sumario y los detenidos se negaron a declarar.
Entre otras cuestiones, las sospechas de los investigadores apuntan a la entrega de divisas y transferencias sospechosas hacia y desde el exterior, así como operaciones con criptomonedas, y aperturas de estructuras financieras en el exterior.
Según fuentes policiales, en la sede del Banco Corporativo CMF, sito en Machaca Güemes 150, del barrio porteño de Puerto Madero, se abrió una caja perteneciente Pulenta, mientras que en una sucursal del banco BBVA FRANCES, en Reconquista 199, en la zona del microcentro, se procedió a la apertura de cuatro cajas de seguridad caja de Ivo Rojnica.
Por otro lado, en la sucursal del Banco ICBC, en Florida 99, también en el microcentro, se abrió una caja de seguridad de Palomeque.
Además, se intimó al Banco Santander Río que informe si el Pulenta posee cajas de seguridad en esa entidad. Fuente: (NA)
