Bajo directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante un operativo en la ciudad de Rosario que concluyó con la detención de un hombre de 43 años acusado de estafas, administración fraudulenta y lavado de activos.

La investigación se inició en abril de este año, cuando la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Sebastián Narvaja, solicitó la intervención de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Rosario. Los agentes comenzaron a reunir pruebas sobre una organización que utilizaba casas de cambio como fachada para evadir controles fiscales y regulatorios.

Una trama de estafas inmobiliarias

Durante las pesquisas, los efectivos establecieron que el principal sospechoso ofrecía terrenos a la venta a más de 40 personas. Los damnificados entregaron importantes sumas de dinero en concepto de señas y compra-venta, pero nunca recibieron la propiedad de los lotes prometidos.

Asimismo, se identificaron dos locales en las calles Córdoba y La Rioja directamente vinculados con las maniobras. Según confirmaron fuentes de la investigación, allí se realizaban actividades comerciales irregulares que encubrían operaciones financieras ilícitas.

Lavado de dinero y allanamientos

La investigación también reveló que el detenido utilizaba distintas mutuales, donde ocupaba cargos como presidente y vocal, para reingresar el dinero obtenido de manera ilegal. De esa forma otorgaba apariencia de legalidad a operaciones que, en realidad, formaban parte de un esquema de lavado de activos.

Con el aval judicial, se realizaron tres allanamientos: dos en los locales señalados y uno en la vivienda del acusado, ubicada sobre calle San Martín.

Secuestro millonario y detención

El procedimiento permitió secuestrar más de 100 millones de pesos, 8.000 dólares, 5.940 euros, 42 teléfonos celulares, varias notebooks, pendrives, una pistola calibre 9 milímetros, municiones y documentación clave para la causa.

El hombre, de nacionalidad argentina, quedó detenido a disposición del magistrado interviniente, imputado por los delitos de “Estafa”, “Administración Fraudulenta” y “Lavado de Activos”.