La causa se inició a partir de relevamientos de personal realizados por la AFIP, a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social en dos importantes obras: una sobre en el microcentro porteño y un edificio de departamentos en el barrio de Belgrano que cuenta con amenities.
En las obras se detectó que los trabajadores cobraban parte de sus salarios en "negro", algunos le facturaban a la misma como monotributistas y otros estaban sin registrar.
A pedido de la AFIP como querellante en la causa el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 se resolvió librar órdenes de allanamiento y secuestro de documentación en tres domicilios vinculados a la firma que tuvieron resultado positivo.
Se trata de un fallo novedoso teniendo en cuenta la responsabilidad recaída en cabeza de la empresa directamente por el delito de evasión previsional simple y agravada, que se suman a los procesamientos de los responsables de la firma por apropiación indebida de aportes.
