El modus operandi era a través de una línea 0800 donde las personas se comunicaban para iniciar la gestión. Una vez asesorado y supuestamente concluido el trámite, llamaban al interesado para indicarles de un error en la acreditación del dinero, momento en que los acusados aprovechaban para solicitarle los datos de cuenta bancaria bajo la excusa de verificar la transacción.
De esta forma, los integrantes de la banda realizaban transferencias bancarias desde las cuentas de las víctimas hacia las que ellos utilizaban, alzándose con un botín de 2.800.000 de pesos.
A raíz de esta información y habiendo establecido el domicilio donde operaban los imputados, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°42, a cargo de la Dra. Lanz, Secretaría N°106 del Dr. Carovano, dispuso el allanamiento del lugar logrando la detención de dos hombres, ambos argentinos de 65 y 24 años de edad.
