Las tareas de fiscalización consistieron en controles de documentación de la mercadería transportada en los accesos a las localidades formoseñas de Clorinda y de Laguna Naick Neck. Allí, los inspectores constataron la validez de origen del combustible y el cotejo de remitos y facturas, que arrojaron que las cargas eran destinadas a estaciones de servicio no habilitadas por la Secretaría de Energía, por lo que se presume que su destino era el contrabando hacia Paraguay. A partir del análisis de los sistemas de información del organismo y la documentación exhibida, el personal de la DGI-AFIP comprobó que las cargas transportadas excedían las cantidades que figuraban en los remitos y las facturas, por lo que carecía de validez para justificar el traslado del combustible. En ese sentido, los supuestos destinatarios eran operadores sin capacidad operativa, económica y financiera para producir o comercializar la mercadería.
Como resultado de esta serie de irregularidades, la AFIP procedió a incautar la carga de los ocho camiones, que consistía en 207.000 litros de nafta súper, y 98.000 litros de gasoil, con un valor de mercado que asciende a 68,4 millones de pesos.