Economía Unidad de Información Financiera

Prevención de lavado de activos: Actualizaron los montos que deben reportarse

La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció a través de una nueva resolución que se deberán reportar operaciones de cobranzas de premios o conversión de valores por montos superiores a $ 100.000.
La Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.

Entre los Sujetos Obligados a informar a la UIF, se encuentran los organismos como el IAFAS, encargados de explotar, administrar y regular los juegos de azar, en este caso, en Entre Ríos.

Según se informó a través de un comunicado, la UIF instruye a los Sujetos Obligados respecto de las medidas que deben aplicar para la identificación y conocimiento de sus clientes, y la forma y oportunidad en que deben proveer información a la entidad, de acuerdo a la actividad económica que cada uno desarrolla.

En ese sentido, "para el cumplimiento de tales obligaciones se fijan umbrales en pesos argentinos, tomando en consideración tanto el nivel de ingresos como el precio de diferentes bienes y servicios". Y según la normativa vigente, se actualizan los montos -tal como indica la Resolución 130/18 publicada en el Boletín Oficial- "para una prevención eficaz del lavado de activos y la financiación del terrorismo, desde una perspectiva de un enfoque basado en el riesgo, de acuerdo a los estándares internacionales que promueve el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)".

Así, se eleva el monto de reportes de $ 50.000 a $ 100.000. Por lo tanto, "se deberán reportar los casos en que los apostadores efectúen cobranzas de premios o conversión de valores por montos superiores a los $ 100.000", se informó desde el organismo de control financiero.

El texto finaliza aclarando que "IAFAS cumple con toda la reglamentación vigente, y que su Director, CPN Guillermo Dubra, es quien ejerce el rol de Oficial de Cumplimiento ante la UIF. Asimismo, Dubra fue elegido presidente de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA)".

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