Lavado de dinero: El gobierno reforma la Unidad de Información Financiera

7:16 Hs | Mediante decreto, se estableció dotar a la entidad con "una estructura organizativa que le permita alcanzar los objetivos de su creación". Esto es "prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo&qu
El gobierno nacional anunció una reforma y ampliación de la Unidad de Información Financiera (UIF), entidad a cargo de investigar el lavado de dinero.
La medida, que fue comunicada este lunes a través del Boletín Oficial, dispuso que la entidad conducida por José Sbatella incremente de cinco a más de diez los departamentos que tiene a su cargo para luchar contra las operaciones de este tipo.
El decreto 469/2013 – que lleva las firmas de la presidenta Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Justicia, Julio Alak – dispuso dotar a la entidad con "una estructura organizativa que le permita alcanzar los objetivos de su creación": "prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo".

La nueva estructura de la UIF

La UIF seguirá contando con una Secretaría General Ejecutiva de la cual dependerán los cuatro departamentos que ya existían (la Dirección de Formación y Comunicación Institucional, la Dirección de Seguridad y Sistemas Informáticos, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Análisis) y se le agregará la Dirección de Administración.
Además, entre las nuevas áreas creadas figuran la Unidad de Auditoría Interna, el Consejo Asesor, la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador, la Dirección de Supervisión, la Dirección de Coordinación/Representación nacional ante Organismos Internacionales y el Departamento de Sumarios.
La norma faculta a Sbatella para "aprobar un máximo de SEIS (6) cargos de conducción en el ámbito de dicho organismo" para ocupar los nuevos cargos.
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escarmentador 07/05/2013 - 6:34 Hs.
Hay que construir una nueva cárcel con un sector VIP con muchas,muchas plazas !!!!!
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alvilu 06/05/2013 - 23:14 Hs.
¿¿Qué raro que ahora que ya no pueden reparar el avispero roto... van a crear organismo para evitar este tipo de situaciones ??.. jajajajaja..Y parece que el MAXI.. va a comandar la mejor U I F porqué él es "Un Inutil Familiar"
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matias76 06/05/2013 - 22:52 Hs.
El comentario del lector matias76 no será publicado ya que este no encuadra dentro de normas acordadas de publicación preestablecidas.
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anticorrupto 06/05/2013 - 11:55 Hs.
JAJAJAJA PARA INVESTIGARSE A SI MISMO CREAN MAS PUESTOS PARA LOS AMIGOTES, ESTOS PJ SE NOS RIEN EN LA CARA TODOS LOS DIAS !!!!!!!
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caperucita 06/05/2013 - 8:57 Hs.
con esta UIF van a investigar a la presidenta y sus amigos??????
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guillermobenitez 06/05/2013 - 8:40 Hs.
Los zorros cuidando el gallinero! Argentina, te quiero tanto que no comprendo porqué te hacen esto.
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